鉴于黑龙江省牡丹江农垦兴圣沙棘生物科技开发有限公司（下称“公司”）已经停止营业多年，公司董事会和监事会也已经多年不履行召集股东会会议职责，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现由占公司29%股权的股东北大荒集团黑龙江八五一一农场有限公司（更名前：黑龙江省八五一一农场）决定，召开 2023年第一次临时股东会。现将本次会议的相关事项通知如下：

一、会议召开基本情况

1、召开届次：2023年第一次临时股东会

2、召集人：北大荒集团黑龙江八五一一农场有限公司

3、召开时间：2023年 10 月 9 日8时

4、 召开地点：北大荒集团黑龙江八五一一农场有限公司三楼会议室

二、会议主要事项

1、讨论并表决黑龙江省牡丹江农垦兴圣沙棘生物科技开发有限公司解散清算事宜。

三、参会人员

公司全体股东，如有股东无法出席的，可书面委托他人代替出席，否则视为弃权。

四、参会联系人：姚冰，联系方式：0467-5085208

特此通知。

北大荒集团黑龙江八五一一农场有限公司

2023年 9 月19日