一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：公司2023年第一次股东会。

（二）会议召集人：公司董事会，经公司2023年第五次董事会会议审议通过，决定召开本次股东大会。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

（四）会议召开时间：2023年12月1日14时。

（五）会议召开地点：马迭尔大厦9楼会议室。

（六）出席对象：1、在股权登记日登记在册持有公司股份的普通股股东或其代理人；2、公司董事、监事和高级管理人员；3、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

二、会议审议事项

（一） 审议《马迭尔集团2022年度董事会工作报告》。（二） 审议《马迭尔集团2022年度监事会工作报告》。（三） 审议《马迭尔集团2022年度财务工作报告》。（四） 审议关于利润分配的议案（注：因不具备利润分配条件不予以分配）。（五）审议关于调整董事会成员的议案。（六） 审议关于变更公司法定代表人的议案。

三、会议登记

登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（一）登记方式：1、欲参加本次股东大会的股东或代理人请于2023年11月24日前进行会议登记。2、法人股东应持有能证明法人资格的有效证件、授权委托书、出席人身份证进行会议登记。3、自然人股东应持有本人身份证、股东账户卡进行会议登记，如授权代理还需提交授权委托书及委托人与代理人的身份证。（二）股权登记日：2023年11月15日。（三）登记地点：马迭尔集团董事会办公室。

四、会议联系方式

联系人：高磊；联系电话：84884011；邮箱：mdebgs@126.com；寄件地址：道里区西八道街37号9层；邮编：150010。

五、备查文件

哈尔滨马迭尔集团股份有限公司2023年第五次董事会会议决议。

特此通知。

哈尔滨马迭尔集团股份有限公司

2023年11月16日