一、召开会议的基本情况

（一）股东会届次：公司2024年第三次（临时）股东会。

（二）会议召集人：公司董事会，经公司2024年第十次（紧急）董事会会议审议通过，决定召开本次股东会。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

（四）会议召开时间：2024年12月23日14时。

（五）会议召开地点：马迭尔大厦9楼会议室。

（六）出席对象：

1、在股权登记日登记在册持有公司股份的普通股股东或其代理人；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

二、会议审议事项

（一）关于免去监事会成员职务的议案。

（二）关于调整董事会成员的议案。

三、会议登记

登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（一）登记方式

1、欲参加本次股东会的股东或代理人请于2024年12月17日前进行会议登记。

2、法人股东应持有能证明法人资格的有效证件、授权委托书、出席人身份证进行会议登记。

3、自然人股东应持有本人身份证、股东账户卡进行会议登记，如授权代理还需提交授权委托书及委托人与代理人的身份证。

（二）股权登记日：2024年12月5日。

（三）登记地点：马迭尔集团董事会办公室。

四、 会议联系方式

联系人：毕玉双；联系电话：84884040；邮箱：mdebgs@126.com；寄件地址：道里区西八道街37号9层；邮编：150010。

五、备查文件

公司2024年第十次（紧急）董事会会议决议。

特此通知。

哈尔滨马迭尔集团股份有限公司

2024年12月6日