北大荒农机装备集团有限公司将于2025年8月5日上午9时30分，在黑龙江省佳木斯市胜利路373号（北大荒农机装备集团有限公司二楼会议室门牌号201室），以现场形式召开董事会。会议内容：根据北大荒集团党委的重点工作部署，对所属企业人员优化及停止经营等相关方案事项。

会议要求公司董事会全体成员参加。因无法通过电话、邮寄等常规方式与以下董事取得联系：孟庆贺、孙爱玲、邹继峰，根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程规定，现通过登报方式通知召开董事会会议：

1、请上述董事自本公告刊登之日起10日内 ， 通过电话（0454-81920

09）向董事会会议联系人确认参会意向；

2、如无法出席，应在会前提交书面授权委托书委托其他董事代为行使表决权；

3、逾期未回复且未委托他人参会，视为知晓会议安排，董事会将按既定程序召开会议并进行表决。

联系人：刘大庆，联系电话：0454-8192009、13354544000，传真：0454-8192975，公司地址：黑龙江省佳木斯市胜利路373号。

特此公告。

北大荒农机装备集团有限公司董事会

2025年7月25日