当地时间10月14日，美国政府认定柬埔寨太子集团为跨国犯罪组织，指控其开展电信诈骗活动，并对其实施制裁。据彭博社报道，美国司法部已对太子集团创始人、拥有柬埔寨和英国双重国籍的陈志提起诉讼，还查扣了价值近150亿美元的比特币。

太子集团自称是一家业务遍及30多个国家的房地产和金融服务公司。但美国检察官在法庭文件中表示，该集团在柬埔寨各地经营电诈园区，许多人被强迫在园区内从事诈骗活动，以“杀猪盘”手法进行加密货币投资诈骗。

法庭文件披露，陈志及其同谋经营着一个规模巨大的“手机农场”，使用1250部手机，控制着约7.6万个社交媒体账号。电诈集团成员通常会花费数月时间培养与受害者的复杂关系，获取对方的信任和信心，然后诱骗其将资金转入诈骗分子控制的虚假投资平台。

法庭文件称，陈志及其同谋利用太子集团庞大的业务网络洗钱，其中包括在线赌博业务和加密货币挖矿业务。一名同谋曾在2018年吹嘘，电诈活动每天可以赚取超过3000万美元。

美国司法部已对现年38岁的陈志提起诉讼，他面临包括电信诈骗、洗钱在内的多项罪名，如果罪名成立，最高可判处40年监禁。司法部称，陈志现在仍然在逃。

此外，英国和美国开展了联合行动，也对陈志和太子集团实施了制裁。据英国广播公司（BBC）报道，英国政府已冻结该“诈骗网络”在英国境内的所有资产，包括在伦敦价值1.3亿英镑的19处房产。

近年来，东南亚地区的电信诈骗活动日益猖獗，美国政府估计，2024年，来自该地区的电诈活动对美国人造成了至少100亿美元的损失，较上一年增长66%。

陈思佳