生活报讯 （记者史天一） 接到公安机关电话告知自己涉嫌洗钱，结果被骗1000余万元；冒充公检法人员诈骗，再利用虚拟币洗钱……日前，大庆市公安局成立“诛雀”专项行动，治理电信网络诈骗，行动开展至今，大庆市反诈中心已紧急止付涉案账户8661个，止付涉案资金2.66亿元，冻结群众被骗资金4113余万元。

“民警”告知涉嫌洗钱 男子被骗1000余万元

今年1月，被害人李某到公安机关报警：称其于1月份，接到自称某地公安机关某警官电话，以李某名下银行账号涉嫌洗钱为名，要求对财产进行核查。其间，犯罪嫌疑人联系李某获取支付验证码和大额转账优盾密匙密码，通过网上银行向20个涉案银行账户转账100余笔共计1000余万元。

经过多种技术手段，加上分析研判，民警发现电信诈骗犯罪集团内部职责清晰，分为资金洗钱组、黑灰产商、技术人员、窝点等环节。犯罪分子利用被害人的害怕心理，冒充警方进行诈骗。2月至6月，大庆市公安局刑侦、情报、网安等部门派出140余名警力，发起集群抓捕行动，在四川、河南、浙江、福建等10省20地市抓获犯罪嫌疑人26名，冻结资金800余万元，案件串并共计28起。目前，案件正在进一步侦办中。

冒充公检法人员诈骗 利用虚拟币洗钱

2021年4月，东安分局辖区居民王某到公安机关报案称被不法分子冒充公检法人员诈骗20余万元。接报后，东安分局立即成立专案组，从资金流、网络流、通讯流同步深入侦查。经研判该案资金流，发现部分涉案资金以“卡转”的形式流入湖南株州籍人员谭某银行卡内，之后谭某再以微信“零钱通”的形式进行全额出金，且资金流转的下级卡为虚拟币币商。经深度研判发现谭某通讯工具中安装了相关软件，确定该人系利用USDT（泰达币）进行洗钱。6月15日，东安分局集结20余名警力前往湖南长沙开展抓捕工作。6月18日、19日，抓捕组将李学某、谭某等8名主要犯罪嫌疑人全部抓获。

经审讯，8名犯罪嫌疑人对在明知上游为网络犯罪的情况下，还使用某软件与上家进行联系，利用虚拟币洗钱，为上游犯罪获得8000余万元利益。现8名犯罪嫌疑人已全部刑事拘留。