注册空壳公司343家 “暴力虚开”发票

5个特大团伙被抓 涉案57亿

生活报讯 (记者黄迎峰) 近日,哈尔滨市公安局主动出击,兵分多路,一举打掉5个特大暴力虚开发票犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人13名,涉案金额达57亿元。

近期,哈市公安局接到税务部门移送线索:松北高新技术开发区存在多家公司涉嫌“暴力虚开”发票犯罪,且案值巨大。据税务部门反映,哈市共发现近200家此类空壳公司,仅松北区就达130余家。

为了查清幕后虚开发票犯罪分子的真实身份以及运作模式,侦查员对涉案近200家“空壳公司”的相关情况进行全面摸排。终于,在一条资金往来的流水单上,发现了线索,一个叫白某的神秘女子,进入了警方的视线。

经调查,白某,绰号白姐,无正当职业,经常与不明身份人员共同出现在税务部门附近,在外面用手机指挥办税人员,形迹可疑。随着对白某的深入调查,以何某远、郑某程、张某海、白某、李某为首的5个“暴力虚开”发票犯罪团伙逐一浮出水面。

这些团伙内部分工明确,犯罪手段隐蔽,部分团伙甚至连经营场所都没有,更无真实的货物交易,他们采取利用他人身份信息大量注册“空壳公司”的方式,“暴力虚开”发票,大肆获取非法利益。同时,侦查员了解到,为逃避打击,团伙成员间从不见面,只通过网络联系,采取邮寄等方式开展“工作”。

6月9日,5个团伙的13名犯罪嫌疑人全部被抓获,5个涉及众多企业的增值税发票虚开链条也被彻底铲除。侦查员在抓捕现场查扣多部作案手机、电脑,以及大量假公章、假营业执照等涉案物品。经进一步侦查,5个犯罪团伙在全国各地共注册公司343家,对外暴力虚开增值税专用发票、普通发票5.6万份,价税合计人民币57.3亿元。