生活报讯 （见习记者杨惠暄 记者黄迎峰文/摄） “实在是太诱人了，卖一张卡赚1万元，每天还给1000元补助……”近日，哈尔滨警方成功打掉一跨黑龙江、吉林两省多地的全链条“洗钱”电信网络诈骗犯罪团伙，捣毁犯罪窝点6个，抓获犯罪嫌疑人29名，缴获涉案手机51部、涉案银行卡300余张，涉案金额近千万。

银行卡异常情况 牵出“洗钱”犯罪团伙

生活报记者了解到，今年8月下旬，哈市公安局道里分局民警在工作中发现，辖区居民王某富的银行卡进出账钱款有异常情况，涉嫌帮助信息网络犯罪的嫌疑，遂开展调查。通过分析，确认无业的王某富有犯罪嫌疑。民警在道里区一宾馆内将正在提供银行卡帮助电诈团伙洗钱的王某富抓获，同时将现场同案人员、来自外地的徐某和张某捕获。

在大量证据面前，三人交代了帮助电信网络诈骗犯罪团伙洗钱非法获利的犯罪事实，王某富作为提供银行卡的“卡农”被“保安员”徐某和张某看管。随后，民警顺藤摸瓜，获悉了一条重要线索：徐、张二人受雇于哈尔滨外号“石头”的男子，从不见面，行事隐蔽，仅通过“黑龙江保安团”的微信群进行联系，侦查员敏锐地察觉到这极有可能是一个境内全链条“洗钱”犯罪团伙。

4天 该团伙涉案资金 流水近千万

外号“石头”男子原名惠某涛，是哈尔滨地区负责收贩卡、洗钱团伙的主要犯罪嫌疑人，早已进入市局反电信网络诈骗中心的侦察视线。随着王某富三人的落网，哈市警方成立市、区两级专案组，实行并案侦查。

随着警方深挖扩线，循线追击，一个盘踞在哈尔滨、长春、肇东三地，有组织为境外犯罪集团收贩卡、洗钱的犯罪团伙渐渐浮出水面。8月23日和24日，对两省多地的6处犯罪窝点展开集中收网，一举将朱某、惠某涛等26名相关犯罪嫌疑人抓获。至此，该团伙29名犯罪嫌疑人全部归案。

经过审讯查明，该团伙两名主要犯罪嫌疑人朱某和惠某涛是通过微信群结识境外上线金某，并承诺“提供一张银行卡可得一万元，每日还有工资，资金流水还有提成等丰厚利润”。二人便在长春、哈尔滨两地，受金某在境外远程操控，招募开卡、贩卡人员，洗钱窝点看押人员、洗钱资金操作人员。在明知犯罪分子利用电信网络实施犯罪，仍为境外犯罪集团提供银行账户、进行转账、洗钱等违法犯罪活动。

据统计，4天时间内，该团伙涉案资金流水近千万元。目前，朱某等29名犯罪嫌疑人已被警方依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。